Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, организовавшей незаконную деятельность интернет-казино под брендом...
В Алматы вынесен приговор группе лиц, организовавших внесение заведомо ложных сведений в информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» с целью присвоения имущества,...
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и других лиц, подозреваемых в незаконном выводе средств из АО...
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск трёх подозреваемых в хищении пенсионных средств в особо крупном размере, передает Вairaqmedia.kz.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыло факты незаконных начислений социальных выплат, в том числе пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи,...
Мажилис принял во втором чтении законопроект, значительно усиливающий меры финансового мониторинга в Казахстане. Нововведения направлены на борьбу с отмыванием преступных доходов, финансированием...
