В Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», передает Bairaqmedia.kz.
По информации Департамента АФМ по ВКО, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы оформляли поддельные бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники, не имея намерения исполнять обязательства по сделкам. Эти документы использовались контрагентами для незаконного ухода от налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС).
«В преступную схему также была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля. Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге», — сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По данным следствия, в результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 91 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест. Под обеспечительные меры попали три квартиры и автомобиль.
Уголовное дело завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
