Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и других лиц, подозреваемых в незаконном выводе средств из АО «Единый накопительный пенсионный фонд», передает Вairaqmedia.kz.

По данным следствия, пенсионные накопления граждан обналичивались через фиктивные договоры на оказание стоматологических услуг. Для этого использовались подложные медицинские документы, в том числе заключения врачебно-консультационных комиссий. За содействие в незаконных операциях подозреваемые удерживали вознаграждение в размере от 10% до 20% от выведенных сумм.

В преступной схеме были задействованы 42 стоматологические клиники. Общая сумма незаконно выведенных средств превысила 200 млрд тенге.

Следствием установлено, что полученные преступные доходы направлялись на приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, а также на открытие новых стоматологических клиник, которые оформлялись на третьих лиц с целью сокрытия собственности.

На данный момент 11 подозреваемых арестованы сроком на два месяца, в отношении еще троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, выявлены факты систематической выдачи фиктивных медицинских заключений врачами, которые получили от подозреваемых в общей сложности около 30 млн тенге.

По всем выявленным фактам начат ряд досудебных расследований. В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнули, что граждане, получившие собственные пенсионные накопления, не являются объектами уголовного преследования.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.