Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, организовавшей незаконную деятельность интернет-казино под брендом 1Win, передает Вairaqmedia.kz.

По данным следствия, для прикрытия противоправной схемы использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан.

Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ более чем к 11 тысячам онлайн-игр, а также к ставкам на спортивные и киберспортивные события. Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись через банковские карты, электронные платёжные системы и криптовалюту.

Подозреваемые объявлены в международный розыск. В отношении них заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, начата процедура досудебной конфискации имущества, полученного преступным путем. Постановлением суда в доход государства обращены:

• Mercedes Maybach S500,

• Lamborghini Huracan,

• Toyota Land Cruiser,

• денежные средства на счетах в размере 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро.

Общая стоимость конфискованного имущества превысила 420 млн тенге.