Сенат Парламента РК утвердил закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения», передает Вairaqmedia.kz.
Документ направлен на усиление прозрачности финансового сектора и снижение рисков использования казахстанской юрисдикции для противоправных схем.
Среди ключевых положений закона:
впервые закреплено понятие «финансирование распространения оружия массового уничтожения»;
вводится обязанность направлять сообщения о подозрительной деятельности (SAR) по клиентам, подпадающим под финансовый мониторинг;
установлен прямой запрет на учреждение банков-«ширм»;
расширен круг субъектов финмониторинга — к ним теперь относятся операторы сотовой связи, НАО «Правительство для граждан», а также клиринговые центры по сделкам с финансовыми инструментами;
внедряются скоринговые и автоматизированные системы риск-идентификации клиентов;
уточнены критерии «безупречной деловой репутации» для собственников финансовых организаций, что исключает возможность владения значительными долями лицами, связанными с преступной деятельностью.
Принятие закона, по словам сенаторов, позволит Казахстану укрепить барьеры против финансовых преступлений и соответствовать международным стандартам FATF.
