Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой, передает Вairaqmedia.kz.
Уголовное дело по фактам мошенничества и легализации преступных доходов передано в Генеральную прокуратуру для последующего направления в суд.
По данным следствия, фигуранты присвоили средства на общую сумму 3,5 млрд тенге. На имущество, приобретённое за счёт преступных доходов, наложен арест — его стоимость оценивается в 865 млн тенге.
Ознакомление сторон с материалами уголовного дела началось 19 марта текущего года. Всего дело насчитывает 109 томов.
В Генпрокуратуре предстоит оценить собранные доказательства и принять процессуальное решение о передаче дела в суд.
