На судебном процессе по громкому делу Перизат Кайрат и Гайни Алашабаевой, обвиняемых в хищении благотворительных средств, свидетель подробно рассказал, как, по его словам, происходило обналичивание сотен миллионов тенге, поступавших на счёт фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030", передает Вairaqmedia.kz.

Свидетель Адильхан Мусин заявил, что весной 2024 года Перизат Кайрат лично обратилась к нему с просьбой найти индивидуальных предпринимателей, на счета которых фонд мог бы переводить деньги. Эти ИП должны были заключать договоры, получать переводы, снимать наличные и передавать их посреднику.

«Перизат сказала, что срочно нужны юрты, биотуалеты и другие товары для пострадавших от паводков. Возникли сложности с оплатой — китайские поставщики не принимали безналичный расчёт напрямую из Казахстана», — пояснил Мусин.

По его словам, вся схема работала на доверии — без точного учёта и подписанных документов. Средства передавались наличными, упакованными в крупные китайские клетчатые сумки:

«Банки выдавали деньги в упакованных пачках. Мы складывали их в сумки и грузили в машину. Примерно 200–210 миллионов тенге проходило за один транш. Таких передач было несколько, всего участвовало 12–13 предпринимателей», — рассказал он.

Мусин отметил, что у некоторых ИП возникли проблемы с выводом средств — Kaspi Bank блокировал операции из-за подозрений в нецелевом использовании. Чтобы обойти это, предприниматели открывали новые счета.

«Я не вёл записей, ничего не фиксировал. Просто передавал деньги. Тогда никто не думал о контроле — хотели действовать быстро», — добавил свидетель.

Суд продолжает разбираться в деталях предполагаемой схемы. Ранее в рамках дела свои показания уже дали представители Kaspi Bank, а также сотрудники коммунального предприятия «Алматы Тазалық», которые перечислили на счёт фонда 3 миллиона тенге с заработных плат.