Мажилис принял во втором чтении законопроект, значительно усиливающий меры финансового мониторинга в Казахстане. Нововведения направлены на борьбу с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и незаконным оборотом цифровых активов, передает Вairaqmedia.kz.

Одним из ключевых положений закона стало введение понятия «подозрительная деятельность». Теперь регулярные и однотипные переводы — например, одинаковые суммы на один счёт каждый день — будут автоматически попадать в зону внимания Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Все подобные операции подлежат проверке.

Субъекты, обязанные передавать информацию о подозрительной активности, расширены. К ним теперь официально отнесены не только банки и финансовые организации, но и операторы сотовой связи, а также Государственная корпорация «Правительство для граждан». В перечне также остаётся Фонд социального медицинского страхования.

Помимо этого, впервые установлен порог в 5 млн тенге для операций с цифровыми активами, подлежащих мониторингу. А порог сделок с культурными ценностями, совершаемых за наличные, снижен с 45 до 1 млн тенге — для предотвращения незаконного вывоза исторически значимых предметов.

Законопроект также усиливает требования к безупречной деловой репутации для руководителей финорганизаций — лица, связанные с отмыванием денег или финансированием терроризма, не смогут занимать такие посты.

Принятые меры приведены в соответствие с международными стандартами ФАТФ и нацелены на повышение финансовой прозрачности в стране.