Агентство по финансовому мониторингу по Мангистауской области расследует деятельность организованной преступной группы, стоявшей за финансовой пирамидой под названием «Sax Invest». Компания вводила граждан в заблуждение, выдавая себя за инвестиционный фонд с международными проектами, включая добычу алмазов в Африке, передает Вairaqmedia.kz.

По данным следствия, от более чем тысячи вкладчиков было незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге. Вместо инвестиционной деятельности, средства перечислялись на личный счёт организатора схемы — Мендыгалиева и расходовались на его роскошный образ жизни:

• 2 млрд тенге были проиграны в казино,

• 70 млн тенге — потрачены на покупку двух квартир в Атырау,

• 120 млн тенге — ушли на строительство частного дома,

• 377 млн тенге — на зарубежный отдых,

• 53 млн тенге — на оплату обучения дочери в Лондоне,

• а также 28 млн тенге использованы для приобретения доли в компании «Блайсико».

В начале 2023 года Мендыгалиев попытался избежать уголовной ответственности, заключив медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму более 1,2 млрд тенге. Кроме того, он выдал гарантийные обязательства на возврат еще 7 млрд тенге свыше тысячи вкладчиков. Но обещания так и не были выполнены.

В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск.

Подозреваемыми по делу проходят 10 человек, курировавших работу структурных подразделений пирамиды в Астане, Актобе, Уральске и Актау. В отношении семерых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Судом наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму 600 млн тенге. В перечень вошли 4 квартиры, 2 дома, 2 автомобиля, 10 тыс USDT и ценные бумаги ForteBank и Народного банка Казахстана.

Следственные действия продолжаются. Вкладчики надеются на возвращение хотя бы части утраченных средств.