Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресёк деятельность преступной группы, организовавшей незаконный игорный бизнес в формате онлайн-казино, передает Вairaqmedia.kz.
По данным следствия, житель Шымкента создал и координировал работу подпольной платформы, функционировавшей через мобильное приложение. Игровой процесс был построен на популярной карточной игре «Техасский холдем»: внутри приложения действовали клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединённые в сеть под названием «Nomad».
Онлайн-казино работало круглосуточно и привлекало пользователей не только из Казахстана, но и из соседних стран — Узбекистана и Кыргызстана. Для расширения аудитории организаторы использовали мессенджеры, массовые рассылки, а также внедрили систему бонусов и поощрений.
Игроки пополняли счета переводами на банковские карты, после чего получали виртуальные «фишки» для участия в играх. Выигрыши обналичивались и возвращались пользователям. Основной доход организаторов формировался за счёт комиссии с каждой игры — от 3 до 5%. Дополнительно применялась практика выдачи виртуальных средств в долг для удержания клиентов.
Для сокрытия финансовых потоков использовались счета так называемых «дропперов», в том числе оформленные на иностранных граждан. За предоставление банковских реквизитов им выплачивалось вознаграждение от 100 до 200 тысяч тенге.
Общий оборот по задействованным счетам превысил 557 млн тенге.
Кроме того, в ходе обыска по месту проживания предполагаемого организатора были обнаружены и изъяты наркотические вещества.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
В АФМ отмечают, что участники незаконных азартных игр нередко несут серьёзные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 млн тенге. Простота доступа и отсутствие надлежащей верификации делают такие платформы особенно опасными, в том числе для молодёжи, повышая риски игровой зависимости и сопутствующих социальных проблем.
