наркодоходов

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от реализации наркотических средств, передает Вairaqmedia.kz.

Установлено, что в течение года группа лиц осуществляла операции по обмену цифровых активов на криптовалютной платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от продажи наркотиков через Telegram-каналы «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» и «SkittyShop».

В преступной схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, оформленных на иностранных граждан. На полученные преступным путём средства подозреваемые приобрели жилой дом, квартиру, пять автомашин, а также построили семейный ресторан.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд, двое подозреваемых помещены под стражу.

В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация по делу разглашению не подлежит.