В Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела по факту контрабандного ввоза товаров народного потребления из Китая и выписки фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, передает Вairaqmedia.kz.
Расследование проводилось Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы. Установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», обладая статусом уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло на территорию Казахстана более 100 контейнеров с товарами из КНР.
Для сокрытия преступной схемы использовались 10 аффилированных ТОО, на которые оформлялись фиктивные счета-фактуры. Общий ущерб государству в виде неуплаченных налогов и таможенных платежей составил около 10 миллиардов тенге.
В рамках досудебного расследования:
-
Возмещено 643 млн тенге ущерба;
-
С санкции суда наложен арест на товары стоимостью 1,3 млрд тенге;
-
Арестовано имущество фигурантов (земельные участки, автомобили, багги, палатки) на 300 млн тенге;
-
47 контрагентами добровольно уплачены налоги на 240 млн тенге.
Алмалинский районный суд города Алматы признал виновных и приговорил их к лишению свободы сроком от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Один из участников преступной схемы объявлен в международный розыск.
