Департамент агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области расследует дело о создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Үміт Самғау», передает Вairaqmedia.kz.

Как установлено, организаторы проекта маскировали его под благотворительную инициативу, якобы направленную на помощь одиноким матерям, многодетным и малообеспеченным семьям.

Гражданам предлагалось внести «вклад» с обещанной доходностью от 300% до 800%, при этом доход зависел от суммы участия. Выплаты осуществлялись не за счёт реальной деятельности, а из денег новых участников — классическая схема пирамиды.

Для перевода средств использовались счета родственников и знакомых организатора, которые выступали в роли «дропперов».

По данным следствия, в мошенническую схему вовлечено более 400 человек, а общий объём привлечённых средств превысил 100 млн тенге.

По решению суда наложен арест на квартиру и автомобиль подозреваемой. Расследование продолжается.

Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.