Агентством по финансовому мониторингу РК по Алматинской области пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive», передает Вairaqmedia.kz.

Организаторы схемы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов, однако обязательства выполнялись лишь частично — имущество, как выяснилось, получали в основном родственники и приближённые подозреваемых.

По данным следствия, пирамида успела привлечь более 8 тысяч вкладчиков, общая сумма вложений превысила 21 миллиард тенге.

Для легализации преступных доходов организатором была задействована многоуровневая схема с использованием подконтрольных компаний: ТОО «Алло, не керек», «i-m@rketing» и «Gold SapaPremium». Эти фирмы выступали фиктивными поставщиками якобы рекламных и аналитических услуг. Через подложные договоры было выведено и обналичено свыше 1,8 миллиарда тенге.

На преступные средства приобретались дорогостоящие активы: элитные квартиры и частные дома в Астане, а также автомобили премиум-класса, включая HUMMER H2 и Lexus LX570. Чтобы избежать конфискации, имущество оформлялось на доверенных лиц.

С санкции суда на имущество и счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор схемы заключён под стражу.

Расследование продолжается.