Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, организовавшей незаконную деятельность интернет-казино под брендом...
В Алматы вынесен приговор группе лиц, организовавших внесение заведомо ложных сведений в информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» с целью присвоения имущества,...
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и других лиц, подозреваемых в незаконном выводе средств из АО...
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск трёх подозреваемых в хищении пенсионных средств в особо крупном размере, передает Вairaqmedia.kz.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыло факты незаконных начислений социальных выплат, в том числе пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи,...
Мажилис принял во втором чтении законопроект, значительно усиливающий меры финансового мониторинга в Казахстане. Нововведения направлены на борьбу с отмыванием преступных доходов, финансированием...
Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением, сбытом и оборотом некурительных табачных изделий (снюс), которые...
Во исполнение поручения Главы Государства по недопущению роста долговой нагрузки населения Агентством по финансовому мониторингу проводится работа по пресечению незаконных схем кредитования...
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства РК в Азербайджане из Азербайджанской Республики экстрадирована гражданка Казахстана для...
